Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院针对花旗银行提起诉讼。他是一起 2000 万美元加密“猪肉宰割”骗局的受害者
根据 Michael 提交的诉状，花旗银行在允许他向在银行开设账户的诈骗者存入数百万美元时，对其法定职责和义务视而不见
该起诉状指控花旗银行在处理 43 笔合计 2000 万美元的交易时存在过失，这些交易被打入与“猪肉宰割”加密恋爱诈骗相关的欺诈账户
值得注意的是，使用别名“Carolyn Parker”的诈骗者在 2023 年初追随受害者，诱导其投资一个虚假的 NFT 项目
该诉讼还指控花旗银行忽视可疑交易警报，尤其是针对一笔名为 Guju Inc. 的公司价值约 400 万美元的 12 笔交易，并且未能实施足够的反洗钱协议
Michael Zidell 的诈骗案要点如下
据现有信息，Michael Zidell 起初与 Carolyn Parker 建立了友好、社交的关系，随后他认为两人之间是浪漫关系；Parker 说服受害者投资一个 NFT 代币项目，并承诺获得可观回报
在数月时间里，Zidell 向由幕后黑手持有的银行内各个账户发起了 43 笔电汇，总计 2000 万美元。并且在 2023 年 4 月下旬，据报道该投资平台的网站以及受害者的资金消失了
该诉讼强调“法币与加密系统交汇处的系统性脆弱性”，暗示花旗银行的反洗钱流程不足以应对现代加密骗局
据称，尽管资金以符合欺诈活动的方式在账户间大额转入转出，但花旗银行并未对接收 Zidell 资金的账户进行适当监控
猪肉宰割正在加剧对临近的加密市场的困扰
猪肉宰割骗局是将恋爱投资与信任诈骗巧妙融合的一类复杂诈骗，已成为加密生态系统中一个重要且不断升级的威胁
据 Chainalysis 的一份报告，加密货币市场因诈骗损失 99 亿美元，其中猪肉宰割在 2024 年被盗总金额中占 33.2%
33.2% 的猪肉宰割占比在同比时间范围内清晰显示增长了 40%；另一方面，德克萨斯大学的一项研究指出，在 2020 年 1 月至 2024 年 2 月期间，全球市场因猪肉宰割损失 753 亿美元
在 2025 年，猪肉宰割已成为危害最大的诈骗类型之一，钱包被盗和 CEX（中心化交易所）被黑是困扰加密用户的一些最突出的诈骗类型
去年 12 月，据报道，有 200000 起已识别案例中，价值 36 亿美元的以太坊资金被用于猪肉宰割而遭到盗取
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