俄亥俄投资经理策划 1000 万美元加密庞氏骗局，认罪后被判 9 年

俄亥俄州新奥尔巴尼市居民 Rathnakishore Giri 于 5 月 18 日被判处 9 年联邦监禁，外加 3 年监管释放，罪名是策划一场涉案金额高达 1,000 万美元的加密货币庞氏骗局。最为引人注目的是，Giri 于 2024 年 10 月就指控认罪后，在等待判决期间仍持续向加密货币投资者筹集资金。

已确认的犯罪事实与诈骗手法

自称身份（已确认）：Giri 声称是一位经验丰富的加密货币和比特币（BTC）衍生性商品交易员。

对投资者的承诺（已确认）：承诺丰厚报酬且无资金风险；承诺保障投资者本金安全。

实际操作（已确认）：采用典型庞氏骗局手法，以新投资者的资金支付早期投资者；多次交易失败导致客户资金损失；当投资者要求兑现时，以各种理由拖延。

认罪后继续行骗（已确认）：2024 年 10 月认罪后、等待判决期间，Giri 仍持续向加密货币投资者筹集资金；DOJ 新闻稿确认 Giri 在修改后的认罪协议中承认了这一额外行为。

司法程序时序

2022 年 11 月：联邦当局以五项电信诈骗罪名首次起诉 Giri

2024 年 10 月：Giri 就其中一项指控认罪

认罪至判决期间：Giri 继续向加密货币投资者筹集资金

2026 年 5 月 18 日：被判处 9 年联邦监禁 + 3 年监管释放

本案由 DOJ 诈骗科负责起诉，代理副科长 Lucy B. Jennings 和审判律师 Tamara Lifshitz 领导了起诉工作。

常见问题

Giri 认罪后为何仍能继续行骗？

依据 DOJ 新闻稿，Giri 在 2024 年 10 月认罪后、等待联邦法院最终判决期间持续向投资者筹集资金。他最终在修改后的认罪协议中承认了这一额外行为，并在量刑时被一并纳入考量。

Giri 承诺的「无风险高报酬」为何是典型诈骗特征？

在合法投资环境中，高报酬必然伴随高风险，承诺「丰厚报酬且无任何资金风险」并保证本金安全，是识别庞氏骗局和投资诈骗的核心特征之一。DOJ 确认，Giri 并非依靠交易获利，而是以新投资者的资金支付早期投资者。

2025 年 113.6 亿美元的加密诈骗损失反映了什么趋势？

依据 FBI IC3 报告，2025 年美国加密货币诈骗损失较 2024 年增加了 22%，持续呈逐年上升趋势。Giri 案的宣判是联邦层面的最新执法案例之一，但整体加密诈骗损失规模仍在扩大。