Coinbase 协助英国警方侦测“胁迫交易”，5 名绑架案嫌疑人被定罪

加密货币交易所 Coinbase 于 5 月 18 日发布博客文章宣布，其协助了一项英国刑事调查。在内部系统检测到一名客户在抢劫过程中受到胁迫的迹象后，Coinbase 向警方发出紧急警报，最终促成五项刑事定罪。首席执行官 Brian Armstrong 在 X 确认并称，调查最终促成五人被定罪。

攻击事件的已确认时间线

2025 年 7 月（事件时间）：一名来自赫特福德郡的 36 岁男子在伦敦东部肖尔迪奇夜游时遭遇四名男子，被强行带回住所遭拘禁和殴打，并被胁迫登录包括 Coinbase 帐户在内的多个金融帐户。当攻击者试图从 Coinbase 帐户转移资产时，Coinbase 的监控系统随即检测到异常。

Coinbase 的技术响应：检测、告警与链上追踪

监控系统检测（已确认）：Coinbase 的内部监控系统识别出异常活动，显示该客户正遭受胁迫，立即升级为紧急事件，并向英国警方发出警报。

链上追踪行动（已确认）：

· 协助追踪区块链地址间的被盗资金

· 将钱包活动与涉案人员关联

· Coinbase 全球情报团队协助分析持有 Coinbase 帐户的嫌疑人

· 在圣奥尔本斯刑事法院审理过程中提供支持

首席法律长 Paul Grewal 在 X 确认：“区块链技术让我们能够即刻发现并追踪他们的行动。”

定罪结果与后续计划

五项定罪（已确认）：四项共谋抢劫、绑架及非法拘禁罪 + 一项洗钱罪。

Coinbase 后续计划（已确认）：Coinbase 表示计划继续改进监控工具，并加强与执法部门的合作。

常见问题

Coinbase 的监控系统如何识别出胁迫性交易？

根据 Coinbase 的说明，系统识别出“异常活动”，显示相关交易可能在胁迫下发生，并立即升级为紧急事件。Coinbase 未在公开声明中详述具体技术触发机制，但确认系统能在帐户活动异常时快速响应。

区块链记录在此案中扮演了什么法律角色？

区块链的公开账本为调查人员提供了可追溯的交易记录，用于追踪加密货币流动并将钱包活动与涉案人员关联。Coinbase 将账本透明度描述为“客观证据”，这些记录在圣奥尔本斯刑事法院的审理中发挥了支持作用。

此案如何体现区块链追踪优于传统银行渠道？

根据 Coinbase 的说明，公开账本的透明特性使追踪加密资金可以避免传统银行请求中的程序性延迟。所有区块链交易均永久记录在公开账本上，可被任何具备相关分析能力的一方独立核查，使跨帐户的资金追踪更为迅速。