据《湖南日报》报道，今年2月，一名外省男子在尝试在线购买 USDT 时被骗走 10 万人民币。2月9日，包靖县公安局接到报案后立即展开调查，并确认嫌疑人为 Shi。经查，Shi 无合法收入，也无虚拟货币交易资质。Shi 使用他人截图伪造虚假盈利记录，并冒充一名有经验的交易员以获得被害人信任。被害人将 10 万人民币转入 Shi 提供的账户后，Shi 随后将部分资金用于赌博，并将剩余资金分散转移。警方当晚将 Shi 抓获。5月14日，涉案被骗资金中的全部 10 万人民币已追回并退还给被害人。Shi 目前因涉嫌诈骗已被刑事拘留。
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