美国和玻利维亚在一项规模巨大的加密洗钱调查中，瞄准“现代巴勃罗·埃斯科瓦尔”

玻利维亚的反毒品负责人埃内斯托·贾斯蒂尼亚诺（Ernesto Justiniano）以及玻利维亚特别反毒品部队（FELCN）主任弗朗斯·威廉·卡布雷拉·奎斯佩（Frans William Cabrera Quispe）会见了美国缉毒署（DEA）官员，以组织协作行动。此次行动的重点将是调查塞巴斯蒂安·马塞特（Sebastian Marset）的加密货币洗钱网络。

• 要点：
• • 玻利维亚官员与美国 DEA 会面，以调查在加密货币洗钱方面被 3 月 13 日逮捕的塞巴斯蒂安·马塞特。
• • Chainalysis 报告称，自 2020 年以来，全球加密货币洗钱激增 8 倍，并在 2025 年达到巨量 $82B 。
• • DEA 和玻利维亚警方将调查接收非法加密货币的公司，以追踪马塞特的犯罪网络。

玻利维亚官员与美国 DEA 会面，打击与毒品有关的加密货币洗钱

全球监管机构正在加强一体化与协作，以打击为非法目的（例如与毒品相关的洗钱）而使用加密货币的行为。

周二，玻利维亚的反毒品负责人埃内斯托·贾斯蒂尼亚诺（Ernesto Justiniano）以及玻利维亚特别反毒品部队（FELCN）主任弗朗斯·威廉·卡布雷拉·奎斯佩（Frans William Cabrera Quispe）前往华盛顿，并与美国缉毒署（DEA）会面，以加强两国在打击毒品贩运以及与这些团体有关的犯罪组织方面的合作。

此次出行的主要重点将是协调对以塞巴斯蒂安·马塞特（Sebastian Marset）为首的犯罪网络展开调查。马塞特被称为“现代版巴勃罗·埃斯科瓦尔（Pablo Escobar）”，于 3 月 13 日在玻利维亚被捕；此外还包括在拉丁美洲（Latam）运作的其他犯罪毒品团伙。其中包括第一资本指挥部（First Capital Command, PCC）和红色指挥部（Red Command, Comando Vermelho）这两个被指控使用数字货币洗钱数百万美元的巴西团体。

目前马塞特处于美国的托管之下，据一份已解封的起诉书称，他正被指控通过“信使和代币以隐蔽方式运送大量非法资金，通常为欧元”进行洗钱。

在接受当地媒体采访时，贾斯蒂尼亚诺表示，除了来自这些毒品销售的资金之外，他们还在“调查可能存在挪用化学品的公司”以及“洗钱——具体而言，是通过加密货币收到资金的公司。”

玻利维亚警方总指挥米尔科·索科尔（Mirko Sokol）强调，情报显示马塞特的交易“主要在加密货币中进行，而不是在实体货币中进行”，而调查正在沿着这一线索推进。

加密货币洗钱正在上升，调查人员对加密资产在这些非法活动中的使用不断增加发出警报。区块链情报公司 Chainalysis 表示，2025 年加密货币洗钱规模升至 820 亿美元，中国团体处于主导地位。

自 2020 年以来，规模增长了 8 倍。当时 Chainalysis 仅记录到 100 亿美元。