Tether 冻结 4.5 亿美元非法加密，FATF 认定为全球执法宝贵资源

由 Tether、Tron 和 TRM Labs 共同成立的 T3 金融犯罪部门（T3 FCU）於 5 月 15 日宣布，自 2024 年 9 月成立以来，已凍結超过 4.5亿美元的非法數位资产，並持续擴大与 23 个司法管轄区執法合作。金融行动特別工作組（FATF）认定 T3 FCU 为「全球執法机構寶貴资源」。

T3 FCU 確认的运作規模与合作框架

根據 T3 FCU 週四公告確认的數字：

成立时间：2024 年 9 月（不足两年前）

累计凍結金額：逾 45 亿美元非法數位资产

合作司法管轄区：23 个，包括美国、巴西、德国、西班牙和英国

聲稱资产凍結速度：24 小时內

2025 年截獲增幅：较 2024 年增加近 44%

2025 年主要執法机構：美国、西班牙、德国、荷蘭和保加利亞的執法部门

已確认的合作案例与犯罪類型

T3 FCU 表示，今年協助调查的犯罪類型包括：販毒、外匯駭客攻擊、恐怖主義融资、与北韓有关的活动，以及入室搶劫、綁架和敲詐勒索等暴力犯罪。其中一項已確认的重要行动：協助巴西聯邦警察进行调查，最終凍結了逾 30 亿巴西雷亞爾的加密资产。

Tether 執行长 Paolo Ardoino 在聲明中表示：「合规並非可有可无，而是我們保護用戶、制止任何非法行为的承諾。Tether 致力於与監管机構和相关机構合作，共同提升区塊链技術的可靠性和可信度。」

FATF 认定与全球非法加密活动確认數據

FATF 今年早些时候在其关於打擊數位资产非法活动的公私合作模式报告中，明確认定 T3 FCU 为「全球執法机構的寶貴资源」。

根據 TRM Labs 數據：2025 年全球非法加密货币流动达到創紀錄的 1,580 亿美元。根據 CertiK 报告：自 2016 年以来，北韓駭客已透过 263 起事件竊取了 67.5 亿美元的加密货币；CertiK 估计 2025 年北韓駭客造成的損失约为 20.6 亿美元，佔当年所有加密竊盜損失的约 60%。

常见问題

T3 FCU 是什麼，其三家成員机構各承擔什麼角色？

T3 FCU 是由 Tether（穩定币发行商）、Tron（区塊链網路）和 TRM Labs（区塊链分析公司）於 2024 年 9 月共同成立的公私合作執法部门。Tether 提供凍結 USDT 地址的技術能力，TRM Labs 提供链上追蹤分析工具，三者協同配合全球 23 个司法管轄区的政府執法夥伴。

T3 FCU 凍結的 4.5亿美元是否全部已追回？

根據 T3 FCU 的公告，凍結金額指的是已被凍結的非法數位资产，而非已向受害方返还或追回的金額。凍結是调查和司法程序的前置步骤，具體资产的后续處置取決於各司法管轄区的法律程序。

2025 年全球非法加密货币創紀錄的 1,580 亿美元包含哪些類型的活动？

TRM Labs 的數據涵蓋各類非法加密货币流动，包括詐騙、黑市交易、駭客攻擊、恐怖主義融资和洗钱等活动。CertiK 的補充數據指出，北韓駭客在 2025 年造成的損失估计约为 20.6 亿美元，佔当年加密竊盜總損失的 60%。