土耳其当局已对安塔利亚和梅尔辛行动中另外 233 名涉嫌非法博彩人员采取法律行动，周一宣布称，这使为期八天的执法行动累计人数超过 670 人，涉及四次主要突击搜查。此前在阿达纳展开的调查，该调查逮捕了亲政府评论员拉希姆·奥赞·库塔希亚利（Rasim Ozan Kütahyalı），点名加密货币平台是被指控洗钱渠道之一。
- 要点：
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- 5 月 18 日的两次行动对 20 个省的 233 名嫌疑人采取法律行动，称其交易规模达 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。
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- 自 5 月 11 日以来的四次主要突击搜查已对 670 多名嫌疑人提出指控，阿达纳检察官在通报中将加密货币平台列为洗钱渠道。
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- 此轮执法浪潮执行埃尔多安的 2025-2026 年打击非法博彩与线上赌博行动计划，据称 MASAK 正在审查与赌博活动相关的近 1,400 万份用户数据。
安塔利亚和梅尔辛行动延长为期 8 天的严打，阿达纳调查称加密货币参与洗钱通道
土耳其当局本周已再启动两项非法博彩行动，并对 233 名新增嫌疑人采取法律行动。这些嫌疑人的账户据称处理了超过 180 亿土耳其里拉（3.95 亿美元）。司法部长阿金·居勒克（Akın Gürlek）周一在 X 上宣布。安塔利亚首席公共检察官办公室协调了横跨 20 个省的同步突击搜查，针对 183 名嫌疑人，其涉嫌交易规模超过 113 亿土耳其里拉（2.48 亿美元）。
另一起由梅尔辛为基地的宪兵行动拘留了 50 名嫌疑人，他们被指与一个网络有关，该网络被指洗钱来自境外非法博彩网站的所得。相关部门扣押了豪华车辆、公寓以及其他据称通过犯罪活动获得的资产。
“没有任何犯罪团伙凌驾于正义之上。我们的打击犯罪和犯罪组织的斗争将毫不妥协地继续进行，直至将其连根清除，这源于法律授予的权力，”居勒克援引称，该网络据其所说“威胁了我们孩子的未来以及我们的经济安全”。
周一的行动使得自 5 月 11 日以来四次主要突击搜查的累计人数超过 670 名嫌疑人，同时还有 5 月 12 日在伊斯坦布尔进行的由人工智能辅助的行动，该行动在 35 个省拘留了 108 人，以及 5 月 11 日在埃斯基谢希尔展开的调查，针对 33 个省的 135 名嫌疑人。
作为 5 月 14 日阿达纳调查的一部分，检察官拘留了在拘留令中点名的 200 名嫌疑人中的 161 人，其中包括亲政府电视评论员拉希姆·奥赞·库塔希亚利（Rasim Ozan Kütahyalı）。案卷称，该网络通过“电子支付公司、银行账户、虚拟 POS 系统、外汇机构、珠宝商、壳公司以及加密货币平台”洗钱非法博彩和与网络钓鱼相关的诈骗所得，这一说法据 Turkish Minute 报道。
在同一宗阿达纳案件中，被点名的包括三名银行高管、八名警官以及四名律师。库塔希亚利的被捕引起了特别关注，因为他在 5 月 13 日发推称“所有非法博彩团伙都将被消灭”，就在他于伊斯坦布尔住家被带走并转移至阿达纳的前一天。
检方指控称，约 3,770 万土耳其里拉（80 万美元）从他的账户转到其他账户，这些账户据疑用于分层处理；与此同时，另有 1,570 万土耳其里拉（35 万美元）从同一被指涉嫌结构内的账户流回。库塔希亚利在被拘留后否认任何不当行为。
这波执法浪潮落实埃尔多安于 2025 年 11 月 1 日在《Resmi Gazete》（官方公报）发布的《2025-2026 年打击非法博彩与虚拟赌博行动计划》。MASAK 的 2025 年度活动报告记录了与非法博彩活动相关的 502 份分析文件，并向相关机构派发了 545 份情报报告；而与据称由非法博彩组织者使用的账户相关、金额达 51 亿土耳其里拉（1.31 亿美元）的交易，已在反洗钱措施下被叫停。
上个月，英国也发生了类似的执法行动。金融行为监管局（Financial Conduct Authority）在 4 月对非法的点对点加密货币交易开展了首次突击搜查；此前，英国西南地区有组织犯罪单位（South West Regional Organised Crime Unit）的官员曾指出，洗钱风险是监管关注的核心执法重点。
